Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 120
  1. #21
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Lorymer Посмотреть сообщение
    Будьте добры, поделитесь. Очень благодарю! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Написал Вам письмо и отправил список вопросов.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    77
    Поблагодарил(а)
    48
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Скиньте пожалуйста примерный образец ПВК для ювелирного магазина на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Заранее благодарю)

  3. #23
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скиньте пожалуйста примерный образец ПВК для ювелирного магазина на адрес [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Заранее благодарю)
    Гульназ, образец ПВК есть на сайте Росфинмониторинга, но он старый и очень общий. Я образцы не высылаю, я делаю ПВК на возмездной основе.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #24
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    100
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    я делаю ПВК на возмездной основе.
    озвучьте стоимость ваших услуг

  5. #25
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    озвучьте стоимость ваших услуг
    Стоимость бывает разная, т.к. организации бывают разные и из-за этого делаются различные ПВК: у кого то попроще, у кого то посложнее. Если нужно, я могу ответить в личном сообщении.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #26
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    100
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 28
    Репутация: 254 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    ювелирное производство штат 30 человек ?
    и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех

  7. #27
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    ювелирное производство штат 30 человек ?
    и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех
    попроще и посложнее означает, что у кого то есть обособленные подразделения, у кого то их нет, у кого-то есть отдел по финансовому мониторингу, у кого-то его нет и т.д.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #28
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    21
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5
    Репутация: 50 [+/-]

    По умолчанию Re: Правила внутреннего контроля

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    ювелирное производство штат 30 человек ?
    и что значит попроще или посложнее ? законодательство одно для всех
    И вот, наконец-то, момент истины. Вышло информационное сообщение Росфина (доступно в ЛК), про типовые ошибки в ПВК. В котором прописано, цитирую "Правила внутреннего контроля не описывают (не регламентируют) обязанности и порядок действий должностных лиц и работников организаций и индивидуальных предпринимателей.
    Например: в правилах внутреннего контроля описывается только общие положения законодательства о ПОД/ФТ и не учитываются особенности структуры, штатной численности организации или индивидуального предпринимателя, клиентской базы, специфику вида деятельности, рисков и т.д."
    Вот так-то.

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Avrorita за это полезное сообщение:


  10. #29
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    66
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 6
    Репутация: 60 [+/-]

    По умолчанию отчетность РФМ

    Нужно ли сейчас направлять отчетность (приказа 110) если не отправляли с 2014 года? не поздно? лучше отправить или в случае проверки, направить перед проверкой?
    Последний раз редактировалось Стрекоза; 24.05.2016 в 10:32.

  11. #30
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    954
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 490
    Репутация: 4870 [+/-]

    По умолчанию Re: отчетность РФМ

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    Нужно ли сейчас направлять отчетность (приказа 110) если не отправляли с 2014 года? не поздно? лучше отправить или в случае проверки, направить перед проверкой?
    Если направить задним числом сейчас, то проверка будет наверняка, но штраф будет меньше, чем если вообще не сдать. Просто в последнее время проверка настолько быстро запрашивает документы, что у некоторых не остается времени на то, чтобы все подать задним числом, поэтому просрочники получают очень большой штраф. Срок давности по административной ответственности составляет 1 год. Что лучше, а что нет, каждый решает для себя сам.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые правила раздела "ЧС".
    от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отрасли
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
Смотреть текущий номер Разместить рекламу
[X] Закрыть