30 апреля 2026 года Федеральная пробирная палата (ФПП) опубликовала актуальные данные по уровням риска в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для субъектов специального учета. Для участников ювелирного рынка это обновление является критически важным: от присвоенного уровня риска напрямую зависит интенсивность государственного контроля и частота проверок. Что это значит для бизнеса? Присвоение уровня риска — это не просто формальность. ФПП распределяет участников рынка по категориям, основываясь на прозрачности их операций и соблюдении профильного законодательства. Высокий уровень риска: влечет за собой повышенное внимание со сторон...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]