Показано с 211 по 220 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
11.02.2016, 22:36 #211
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.02.2016, 07:59 #212
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо большое за разъяснения!!!
и еще подскажите, какие то наказания есть, то что мы так долго не регистрировались в кабинете?
-
12.02.2016, 12:36 #213
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
13.02.2016, 22:42 #214
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел здравствуйте, вопрос такой, фирма при открытии внесла деньги для осуществления деятельности как беспроцентный займ от учредителя, мы эту сумму отмониторили, а потом были еще операции по этому же договору - внесли, погасили, и сообщение не отправляли.. надо ли их отправлять вообще? и еще вопрос другая фирма открылась, получено свид. в ГИПН но деятельности вообще никакой, надо ли регистрироваться в кабинете и отправлять нулевые 3 фм?
-
13.02.2016, 23:42 #215
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Евгений-Кострома (21.02.2016)
-
13.02.2016, 23:54 #216
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
14.02.2016, 00:29 #217
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Согласно 6 ст. 115 ФЗ "предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа" на сумму равную или больше 600 тыс. рублей является операцией, подлежащей обязательному контролю.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.02.2016, 00:38 #218
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
14.02.2016, 12:40 #219
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
-
14.02.2016, 15:34 #220
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (14.02.2016)
Социальные закладки