Показано с 311 по 320 из 632
-
15.12.2016, 23:17 #311
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте.
Процентные займы обязательному контролю не подлежат.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------
Джон Сноу, я ж Вам говорю, что как ИП Вы не сдаете по этой операции. Или Вы уже со стороны ООО спрашиваете?Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.12.2016, 11:41 #312
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
16.12.2016, 12:20 #313
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.01.2017, 14:36 #314
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Подскажите пожалуйста, стала заполнять ЛК, в сведениях о СДЛ просит Сертификат (*.cer) *. что это? и где его брать? сертификат подписи у меня на флешке, через открытое окно он не видит такого файла.
-
10.01.2017, 21:01 #315
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
нужно открыть Крипто Про, затем зайти в сам сертификат,( там есть папка "личное" ) выбираете свой сертификат, которым подписываете все документы, нажимаете вкладку состав. Внизу кнопка сохранить в файл, откроется мастер выгрузки сертификатов, далее сохраняете его на свой компьютер (будет окно, в которое нужно вписать имя сохраняемого файла, например "ФИО2016" ), для удобства можете сохранить его на рабочем столе. затем именно этот сохраненный файл и прикрепляете.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЕкатеринаП (26.01.2017)
-
18.01.2017, 12:47 #316
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день Павел. послушала ваш семинар все очень подробно. понравилось. но у меня возник вопрос по заполнению "вопросника по проверки ВК для ювелиров" мы розница. вопрос: Составлено внутрених сообщений о результатах сомнительных операций клиентов? У нас была сделка на 27000руб. с поставщиком(договор купли-продажи) как сомнительная (1189 организация работает менее года) по ней сообщения не направляли (но внутрение по привычки составили) нужно ли ее указывать в этом вопросе ведь мы являемся их клиентами, а они для нас поставщики.
-
18.01.2017, 13:24 #317
- Регистрация
- 09.08.2016
- Адрес
- волжский
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел. ООО,розница. Подскажите, было поступление товара от поставщика, но на сумму менее 600000р. В этом случае, 1 мы все равно заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ, 2 включаем только в отчет, 3 ни анкеты, ни отчета?
-
18.01.2017, 13:55 #318
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо за Ваш отзыв о семинаре!
Да, укажите, что выявили операцию как сомнительную, но сообщение по ней не направили - это допустимо: ведь Вы провели проверку и убедились, что все хорошо с контрагентом.
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------
Александра, действуйте по варианту 1. "заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ"Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.01.2017, 14:16 #319
- Регистрация
- 09.08.2016
- Адрес
- волжский
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------
[/COLOR]
Александра, действуйте по варианту 1. "заполняем анкету и включаем юр.лицо в отчет 3ФМ"[/QUOTE]
спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
Павел, возник еще такой вопрос. В конце года в связи с ликвидацией ООО, мы продали оставшийся товар, но деньги на р/с еще не поступили. В этом случае нам надо отчитываться только после оплаты?
-
18.01.2017, 14:55 #320
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
Павел, возник еще такой вопрос. В конце года в связи с ликвидацией ООО, мы продали оставшийся товар, но деньги на р/с еще не поступили. В этом случае нам надо отчитываться только после оплаты?[/QUOTE]
Конечно, если поступит оплата, отчитаетесь!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки