Контрольно-надзорная деятельность в отношении участников рынка ДМДК окончательно смещается в сторону бесконтактных методов. Федеральная пробирная палата активирует новые алгоритмы риск-ориентированного подхода, основанные на постоянном автоматическом аудите транзакционной активности ювелирных магазинов и производственных площадок. Вместо классических выездных инспекций ведомство формирует профили риска для каждого юридического лица на основе так называемых «индикаторов добросовестности», транслируемых системой ГИИС ДМДК в режиме реального времени. В перечень ключевых индикаторов риска, триггерящих автоматическую систему уведомлений, вошли аномально высокая скорость оборачиваемости партий без физического изменения их характеристик, длительное нахождение на балансе предприятия «виртуальных» остатков драгметаллов без движения, а также резкие расхождения между объемом закупленного ювелирного сырья и массой готовых изделий, введенных ...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]