В Верхне-Волжском межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты (ФПП) состоялось заседание Отделения Совета комплаенс. Главной темой встречи стала комплексная подготовка ювелирной отрасли и участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) к предстоящему пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Мероприятие открыл заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. В своем приветственном слове он обозначил ключевые задачи встречи и подчеркнул стратегическую важность международной инспекции для укрепления национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Заместитель начальника Управления ФПП Наталья Фильчакова в рамках своего доклада сместила фокус на превентивную работу с участниками рынка. Она акцентировала внимание на необхо...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]