В Екатеринбурге прошли два координационных совещания, посвященных подготовке Уральского федерального округа к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Представители Федеральной пробирной палаты рассказали о рисках незаконных финансовых операций на рынке драгоценных металлов и камней и о мерах, которые должны повысить эффективность антиотмывочной системы. Первая часть совещания состоялась в резиденции полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе. В обсуждении по видеоконференцсвязи принял участие заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Основной темой стало повышение эффективности системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вторая часть мероприятия прошла на площадке Уральского главного управления Банка России. Руководитель Ме...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]