Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
Вчера, 15:30 #1Администратор
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,808
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 875 Репутация: 8654 [+/-]
Снятие со спецучета не остановило проверку: ИП оштрафовали на 350 тыс. рублей за непредставление документов по ПОД/ФТ
Попытка прекратить ювелирную деятельность и сняться со специального учета уже после получения документов о проведении проверки не освобождает участника рынка от обязанности исполнить требования надзорного органа. Такой вывод следует из постановления Увинского районного суда Удмуртской Республики по делу № 5-31/2026. Индивидуальный предприниматель Рауфа Кустарникова не представила Межрегиональному управлению Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу запрошенные документы, сославшись на отсутствие деятельности, однако сведения ГИИС ДМДК показали обратное. Суд квалифицировал непредставление документов как воспрепятствование проведению проверки по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначил предпринимателю административный штраф в размере 350 тыс. рублей. При этом предусмотренная этой нормой санкция для юридических лиц значительно выше — от 700 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на ср...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
ЧП в ювелирном магазине: В Санкт-Петербурге обрушилась витрина с украшениями, прокуратура начала масштабную проверку
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 16.06.2025, 17:17 -
Ответственность за непредставление статотчетности при перемещении ДМДК в рамках ЕАЭС
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 29.11.2022, 04:35 -
Жителя Хакасии оштрафовали на 1 млн рублей за незаконную добычу и хранение золота
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 28.10.2021, 02:49 -
Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 46Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:47 -
ультразвуковая ванна и снятие остатков формовочной массы с серебра
от uri в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 18.06.2017, 16:08




Ответить с цитированием

Социальные закладки