Россия и Мали подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. Документ предусматривает обмен опытом и информацией о потенциальных рисках, а также проработку взаимодействия при проверке клиентов и установлении их бенефициарных владельцев. Церемония подписания состоялась в Министерстве финансов России. Подписи под документом поставили заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и технический советник Министерства экономики и финансов Республики Мали Диакаридиа Дембеле. Стороны намерены обмениваться опытом применения законодательства и лучшими практиками противодействия финансовым преступлениям в секторе драгоценных металлов и камней. Отдельным напр...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]