ИП и росфинмониторинг

[Kpoxa]

кто у Вас ответственное лицо ? тот и пишет внутреннее сообщение что должно содержать сообщение указано в Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 года № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
в сообщение ответсвенное лицо указывает что два разных договора с одни и тем же контрагентом на сумму превышающую 600 тысяч рублей по критериям риска это сомнительная сделка и вы должны по ней отчитаться но для того что бы не заморачиваться руководитель во внутреннем сообщении делает запись "в Росфин не направлять сделка не является сомнительной, так как обусловлена характером работы с клиентом" только совсем часто это делать не надо могут и докопаться если у вас будет 50 контрагентов и со всеми такая схема будет будьте разнообразнее и изобретательнее