Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
17.02.2016, 19:52 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Как правильно сформировать сообщение об операции скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий?
Порядок представления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, установлен Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной приказом Росфинмониторинга № 110 от 22 апреля 2015 г. (далее – Инструкция).
В целях представления сведений об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий организация (индивидуальный предприниматель) формирует формализованное электронное сообщение (далее – ФЭС, сообщение) 1-ФМ в порядке, предусмотренном Инструкцией.
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с денежными средствами в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «0», при представлении сведений о лице, которое получает денежные средства в рамках данной операции,в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет оплату, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».
Также при формировании ФЭС 1-ФМ об операции с имуществом в показателе «Код признака операции» следует указывать значение «1», при представлении сведений о лице, которое получает имущество в рамках данной операции, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «02-Получатель», а в сведениях о лице, которое осуществляет передачу (отгрузку) имущества, в показателе «Код роли участника операции (сделки)» следует указать значение «01-Плательщик».
Федеральная служба по финансовому мониторингу - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
-
1 пользователь сказал cпасибо DEL за это полезное сообщение:
Гаспарян (12.04.2021)
Похожие темы
-
Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:51 -
Необходимо ли организации (индивидуальному предпринимателю) осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий регистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:45 -
Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий встать на учет в Росфинмониторинг?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:44 -
семинар "Эксперт - оценщик ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней"
от horoshyi4elovek в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 12.11.2012, 13:54 -
семинар "Учет драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"
от cnti в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 02.12.2011, 13:18
Социальные закладки