Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
17.02.2016, 20:02 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом в совершаемые в рамках агентского договоракупли – продажи драг металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий?
На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом в совершаемые в рамках агентского договоракупли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий: на агента или принципала?
Согласно положениям статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Руководствуясь позицией, изложенной в пункте 16 настоящего Информационного письма, агент оказывает услугу как принципалу по реализации/приобретению имущества, так и покупателю/продавцу по приобретению/реализации такого имущества. В этой связи в целях Федерального закона № 115-ФЗ клиентами по отношению к агенту являются как принципал, так и покупатель/продавец имущества.
Руководствуясь положениями статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ в части определения понятия «клиента», подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, статьи 1005 ГК РФ сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым в рамках агентского договора, представляются агентом.
Агентские договоры направлены на совершение агентом сделок в интересах принципала (в рассматриваемом случае - сделок купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, принадлежащих принципалу) или на обеспечение заключения таких сделок между принципалом и третьим лицом (потребителем).
При этом агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения: I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
- по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
- по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
- по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
- по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
- по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
- по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал. II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
- по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
- по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
- по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
- по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
- по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
- по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Похожие темы
-
Подлежат ли обязательному контролю сделки по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках агентского договора?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:00 -
На кого возложена обязанность по представлению сведений об операции с денежными средствами и имуществом скупки, купли – продажи драгоценных металлов или драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в совершаемые в рамках договора
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:59 -
Подлежат ли обязательному контролю сделки по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в рамках договоров комиссии?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:57 -
Как правильно сформировать сообщение об операции скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:52 -
Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:51
Социальные закладки