Показано с 1 по 8 из 8
Древовидный режим
-
28.12.2016, 14:14 #1
- Регистрация
- 17.11.2016
- Адрес
- Россия
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: -15 [+/-]
ВНИМАНИЕ ЮВЕЛИРАМ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Обязанности ювелиров!
В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить.
Срок заполнения вопросника 1 месяц!
Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организации и индивидуальные предприниматели, заполнившие вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет» будет размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.
Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» - 1 месяц с даты размещения его в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет».
Специалист ООО "Юридический Центр "ТЛТ" (Межрегиональный центр по ПОД/ФТ)
Похожие темы
-
Вопрос к ювелирам по переустановке камней в ювелирном изделии
от Tavita в разделе Вопрос-ОтветОтветов: 0Последнее сообщение: 31.05.2016, 14:24 -
Изготавливаем просечки и штампы ювелирам.
от Сергей енин в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 16.03.2013, 21:59 -
Предлагаем в аренду рабочее место ювелирам
от Зораб в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 0Последнее сообщение: 14.01.2009, 18:55 -
Предлагаем бриллианты на реализацию ювелирам в Украине
от topbrilliants.com в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 1Последнее сообщение: 05.01.2009, 03:56 -
Ювелирам Израиля посвящается.
от Майя в разделе Комната отдыхаОтветов: 6Последнее сообщение: 27.12.2008, 13:35
Социальные закладки