Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
23.01.2018, 20:59 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Клиентов нужно вносить всех. И, кстати, с чего Вы решили, что проверять клиентов с ремонта не нужно - Росфинмониторинг совсем иного мнения об этом, другое дело ГИПН в некоторых случаях это с Вас не требует.
ОКВЭД пишите основной. От того, что Вы скорректируете отчеты, не должны попасть под контроль.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки