Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
24.01.2018, 17:41 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Не надо Вам никого проверять до пороговых значений в 40 и 100 тыс. рублей. Просто считайте их как количество и вставляйте в отчет. Ну а как посчитать клиентов Вам выше подсказали.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
Опросник делали не с целью получить от Вас точные цифры, там другое важнее - правильность ведения ПОД/ФТ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Стрекоза (25.01.2018)
Социальные закладки