Правила внутреннего контроля

[Смыслов Павел]

Павел, здравствуйте!
Вы не могли бы подсказать ссылку на документ, на основании которого нужно было корректировать ПВК в июне?

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.

---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?

Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.

---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------

Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?

Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.