3 февраля 2026 года был опубликован проект постановления Правительства РФ № 01/01/02-26/00165390, вносящий изменения в действующее Положение о контроле в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Основная цель документа — совершенствование риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности. Проект вносит ряд существенных уточнений в правила взаимодействия контрольных органов с поднадзорными лицами и порядок проведения проверок. Ключевые изменения: Режим строгой конфиденциальности: Информация о том, какой уровень риска присвоен конкретной организации или индивидуальному предпринимателю, теперь не подлежит разглашению. Помимо алгоритма оценки, под запрет на передачу третьим лицам (включая само контролируемое лицо) попадают сведения о присвоенном уровне риска и его...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]