В Ростове-на-Дону состоялось внеплановое заседание межведомственной рабочей группы, посвященное противодействию незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе. В центре внимания надзорных органов оказался сектор оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК). Мероприятие прошло под председательством главы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексея Хорунина. Для обсуждения ситуации на рынке собрались ключевые регуляторы региона: представители Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росфинмониторинга Крыма и Севастополя, ФНС и Южного управления Банка России. Главные темы встречи: Подготовка к проверке ФАТФ: Участники отметили, что выявление и пресечение серых схем на ювелирном рынке требует сейчас особого контроля в связи с грядущим пятым раундом взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с ...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]