РОСТОВ-НА-ДОНУ. На площадке Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты (ФПП) по Южному федеральному округу состоялось очередное заседание Отделения Совета комплаенс. Главной темой встречи стало противодействие легализации преступных доходов в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК). Встречу открыла заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова. Приветствуя участников, она подчеркнула особую актуальность контроля над рисками отмывания денег в ювелирном секторе на современном этапе. Контроль и признаки подозрительных сделок С основным докладом в рамках встречи выступил заместитель начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением ДМДК Сергей Лаврентьев. Он подробно остановился на практических аспектах мониторинга: