Пока вся страна мечтает о пляже и отпусках, чиновники и регуляторы продолжают держать руку на пульсе финансовой безопасности. В Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты (ФПП) по Дальневосточному федеральному округу прошло рабочее заседание Отделения Совета комплаенс. Отдыхать некогда: на повестке дня стоял контроль за оборотом драгоценных металлов и камней. Главной темой встречи стало оперативное и правильное информирование Росфинмониторинга о любых подозрительных сделках на рынке ДМДК. О чем говорили на заседании? Участники рынка и представители ведомств детально разобрали, как не запутаться в требованиях законодательства и вовремя заметить «серые» схемы: Напоминание о бдительности: Руководитель МРУ ФПП по ДФО Владимир Архипов открыл встре...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]