Федеральная пробирная палата анонсировала проведение важного вебинара, посвященного актуальным вопросам соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. ФПП приглашает участников отрасли ДМДК присоединиться к этому мероприятию. Тема вебинара:«Организация процедуры надлежащей проверки клиентов: применение статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, пороговые значения при наличных и безналичных расчетах». В ходе вебинара эксперты ФПП рассмотрят следующие ключевые аспекты: Идентификация клиентов, включая бенефициарных собственников. Практическое применение статьи 7 № 115-ФЗ «Надлежащая проверка клиентов».