Федеральная пробирная палата (ФПП) сообщила о результатах внеплановой выездной проверки столичной компании ООО «Золотой Лев», осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов. В ходе инспекции ведомство вскрыло многочисленные и систематические нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По итогам судебных разбирательств компания и ее генеральный директор оштрафованы в общей сложности на 430 тысяч рублей. Суть выявленных нарушений: от фиктивных анкет до серийных сделок Как следует из материалов проверки, организация пренебрегала ключевыми обязанностями финансового мониторинга. Ревизоры зафиксировали целый комплекс грубых нарушений: