Федеральная пробирная палата сообщила о результатах внеплановой выездной проверки ООО «Марк Даймондс», работающего на рынке драгоценных камней. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ: от недостатков при идентификации клиентов до непредставления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Суд признал компанию виновной по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей. Федеральная пробирная палата 24 сентября опубликовала результаты проверки ООО «Марк Даймондс». Как следует из сообщения ведомства, проверка была внеплановой и выездной, а ее предметом стало соблюдение требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения — ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Проверк...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]