Головинский районный суд Москвы назначил ООО «ВТОРМЕТ» два административных штрафа на общую сумму 1 млн рублей по результатам внеплановой проверки Федеральной пробирной палаты. Компания представила недостоверные сведения в Росфинмониторинг, не обеспечила надлежащее выявление необычных операций и не предоставила надзорному ведомству полный комплект запрошенных документов. Оба судебных постановления вступили в законную силу 13 октября 2026 года. О результатах проверки Федеральная пробирная палата сообщила 13 октября. Надзорные мероприятия проводились в рамках контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ). Недостоверные сведения для Росфинмониторинга В ходе проверки ФПП у...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]