Организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учёте Федеральной пробирной палаты, должны уделять особое внимание адресам фактического осуществления деятельности, указанным в ГИИС ДМДК. Речь идёт не о юридическом адресе компании, а о заявленных местах работы с драгоценными металлами и камнями. Если инспекторы ФПП прибывают на такой объект и не могут провести проверку из-за отсутствия проверяемого лица или недопуска в помещение, последствия могут оказаться весьма серьёзными — вплоть до отдельного штрафа по линии ПОД/ФТ в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Федеральная пробирная палата обращает внимание участников рынка ДМДК на необходимость соответствия заявленных адресов фактическим местам осуществления деятельности. Особенно актуально это для компаний, которые меняют помещения, закрывают торговые точки, переносят производство или указывают при постановке на специальны...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]