Центральный районный суд Хабаровска признал ООО «Сила Востока» виновным в неисполнении предписания Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу (МРУ ФПП по ДФО) и назначил административный штраф в размере 700 тыс. рублей. Основанием для разбирательства стали нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, выявленные в ходе плановой проверки компании. Среди претензий надзорного органа — недостатки организации внутреннего контроля, отсутствие необходимого обучения сотрудников и непредставление сведений в Росфинмониторинг, в том числе об операциях с беспроцентными займами. От плановой проверки до административного дела Как сообщила Федеральная пробирная палата, МРУ ФПП по ДФО провело в отношении ООО «Сила Востока» плановую выездную проверку соблюде...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]