Федеральная пробирная палата проводит опрос организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учёте, по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анкета посвящена выявлению публичных должностных лиц среди клиентов и особенностям их обслуживания. Опросный лист размещён на платформе «Яндекс Формы». Анкета включает 12 вопросов. Участникам сначала предлагают выбрать межрегиональное управление ФПП, в котором они поставлены на специальный учёт, и указать свой статус — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Далее следуют вопросы о выявлении иностранных и российских публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, связанных с ПДЛ. Значительная часть опроса касается организации внутреннего контроля. В частности, респондентам необходимо ответить, кто уполномочен принимат...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]