ИП и росфинмониторинг

[barsik]

[QUOTE=Наталия20002;19481]С 01.08.2013г. действие закона 115-ФЗ распространяется и на ИП, причем ответственность за неисполнение такая же как и у юр.лиц. На сайте финмониторинга висит старая инфа, что ИП подают сведения в добровольном порядке, но если полазить по их сайту, то там есть сообщение, что закон теперь распространяется и на ИП. Обязательно нужно разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственное лицо, которое должно иметь соответствующее образование или опыт работы, пройти обучение и получить сертификат. Нужны вводные и регулярные инструктажи всех кто имеет отношение к сделкам, нужно получить пароль к списку террористов (мы получали по заявлению в пробирке) Сведения о сделках свыше 600тыс по одному договору нужно подавать ОБЯЗАТЕЛЬНО (штраф от 200тыс).
Кто нибудь в курсе, о том , что при покупке изделия на сумму свыше 15000 руб., продавец должен спрашивать у покупателя паспорт. И данные на покупателя сообщать в финмониторинг.