Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
21.08.2013, 15:26 #1
- Регистрация
- 14.06.2012
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 11 Репутация: 110 [+/-]
ИП и росфинмониторинг
Добрый день коллеги.
Подскажите, надо ли сейчас с 01,08,13г. отчитываться ИП по сделкам в службу по финансовому мониторингу. Слухи ходят, а толком ни кто не знает. На их сайте написано, что отчитываться можешь по своему желанию в добровольном порядке. В пробирке говорят, что достаточно в салонах иметь распечатанные правила внутреннего контроля и не осуществлять сделки выше 600 т. р. и проблем не будет.
Уже слышала, что и 600 т. р. это накопительная сумма. Но многие ИП начали уже регистрироваться. Кто точно знает об этом? Просветите.
-
21.08.2013, 15:53 #2
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Я знаю в принципе об этом все. Напишите в личку я вам скажу номер телефона свой, вы позвоните ко мне.
-
21.08.2013, 18:39 #3
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
-
5 пользователей сказали cпасибо DEL за это полезное сообщение:
artandsilver (04.09.2015),arthur (03.02.2014),Igor17 (08.10.2014),takhanov (20.10.2016),юником (14.01.2014)
-
21.08.2013, 18:44 #4
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Нет, конечно не платно. Просто долго и много тут писать про это. Кому интересно объясню по телефону. Так удобнее
-
13.09.2013, 20:18 #5
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
С 01.08.2013г. действие закона 115-ФЗ распространяется и на ИП, причем ответственность за неисполнение такая же как и у юр.лиц. На сайте финмониторинга висит старая инфа, что ИП подают сведения в добровольном порядке, но если полазить по их сайту, то там есть сообщение, что закон теперь распространяется и на ИП. Обязательно нужно разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственное лицо, которое должно иметь соответствующее образование или опыт работы, пройти обучение и получить сертификат. Нужны вводные и регулярные инструктажи всех кто имеет отношение к сделкам, нужно получить пароль к списку террористов (мы получали по заявлению в пробирке) Сведения о сделках свыше 600тыс по одному договору нужно подавать ОБЯЗАТЕЛЬНО (штраф от 200тыс). Если было несколько поставок в рамках одного договора, то накопительным итогом после достижения 600000. Сведения нужно подавать и на деньги (оплата или поступление) и на товар (поступление или отгрузка), т.о. на одну сделку - два сообщения. В общем там много всего и не нарушить очень трудно и хлопотно, тем более что ни финмониторинг, ни пробирка точных ответов на вопросы не дает. Мы пробовали писать запросы, в результате попинали наше письмо из конторы в контору и ответили что-то типа "в законе все написано".
-
-
14.09.2013, 21:37 #6
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
[QUOTE=Наталия20002;19481]С 01.08.2013г. действие закона 115-ФЗ распространяется и на ИП, причем ответственность за неисполнение такая же как и у юр.лиц. На сайте финмониторинга висит старая инфа, что ИП подают сведения в добровольном порядке, но если полазить по их сайту, то там есть сообщение, что закон теперь распространяется и на ИП. Обязательно нужно разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственное лицо, которое должно иметь соответствующее образование или опыт работы, пройти обучение и получить сертификат. Нужны вводные и регулярные инструктажи всех кто имеет отношение к сделкам, нужно получить пароль к списку террористов (мы получали по заявлению в пробирке) Сведения о сделках свыше 600тыс по одному договору нужно подавать ОБЯЗАТЕЛЬНО (штраф от 200тыс).
Кто нибудь в курсе, о том , что при покупке изделия на сумму свыше 15000 руб., продавец должен спрашивать у покупателя паспорт. И данные на покупателя сообщать в финмониторинг.
-
1 пользователь сказал cпасибо barsik за это полезное сообщение:
DEL (15.09.2013)
-
15.09.2013, 00:10 #7
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Требовать паспортные данные должны,чтобы идентифицировать клиента, заполнить анкету, проверить по списку террористов. Сообщать, только если сделка больше 600тыс, ну или вдруг террорист оказался, или просто не понравился ))). Самое интересное, что не имеем право сказать покупателю для чего это вдруг нам его паспорт понадобился. На деле, я думаю, никто это правило не соблюдает, так можно половины покупателей лишиться
-
-
16.09.2013, 22:08 #8
- Регистрация
- 29.11.2012
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 14
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 40 [+/-]
На самом деле есть 2 разницы
1.Договор о поставке ювелирных изделий или полуфабрикатов ювелирных изделий. При заключении договора у контрагента если это ИП необходимо получить копии паспорта если ООО копии устава + по спец форме выяснить бенефициариев
2.Если это розница то копию паспорта необходимо получать при любой сделке хоть на 100 рублей хоть на 600 т.руб. Штраф при проверке от 30т.р.
А вообще чтобы не плодить флуд посетите спец семинары ГИПН и РосФинМониторинга. Очень познавательно.Поповоду программ- в костроме есть фирма ставит программу для работы с финмониторингом(не Я)Контакты могу скинуть в личку.Мой бухгалтер установила и вполне довольна.
-
23.09.2013, 17:33 #9
- Регистрация
- 25.07.2013
- Адрес
- Сиб
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
[QUOTE=МЗЦ;19497]......
2.Если это розница то копию паспорта необходимо получать при любой сделке хоть на 100 рублей хоть на 600 т.руб. Штраф при проверке от 30т.р.
А вот об этом можно поподробнее? т.е получается, что при продаже изделия в розницу мы должны спрашивать паспорт у покупателей? или я что-то не так понимаю?
-
23.09.2013, 18:52 #10
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
[QUOTE=НатальяВГ;19561]Совершенно верно, если сумма покупки больше 15000, то вы должны обязательно потребовать паспортные данные и заполнить анкету клиента-физического лица (идентифицировать клиента), если меньше то не обязательно: статья 7 п 1.1. ФЗ-115 "Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
(в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)"
-
Социальные закладки