Показано с 11 по 20 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
24.09.2013, 22:54 #11
- Регистрация
- 16.09.2013
- Адрес
- р.п Милославское Рязанская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Проходить лично спец семинары ГИПН и РосФинМониторинга необязательно:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] адрес учебного центра. вам необходимо записаться на семинар "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
для этого надо созвониться с менеджерами, они вышлют анкету, вы заполните заявку, оплатите счёт.
Обучение должен пройти сам ИП и человек, который будет назначен должностным лицом, при этом у этого человека должно быть либо экономическое, либо юридическое образование.
-
23.10.2013, 15:35 #12
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Так и не могу понять, а если покупатель отказывается предъявлять паспорт?
-
23.10.2013, 17:20 #13
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
-
23.10.2013, 17:44 #14
- Регистрация
- 09.04.2010
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 156
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 39 Репутация: 310 [+/-]
Что-то меня еще ни в 1 магазине не просили заполнить паспортные данные и заполнить анкету!!! Реально подумать логически: кто будет вас контролировать (какой орган и есть ли у него ресурсы для этого контроля?), это я про розницу!!! Что касается опта - всегда можно раскинуть товар на несколько ООО или ИП, тем самым избежав бумажной волокиты!!! Были бы мозги, а остальное будет!
-
24.10.2013, 10:46 #15
- Регистрация
- 10.06.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 15 Репутация: 150 [+/-]
Подскажите, а где можно скачать правила внутреннего контроля, чтоб переделать под себя?
-
24.10.2013, 17:35 #16
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Все верно, "имеешь право" отказать в продаже, не объясняя причин. Хотела бы я посмотреть на такого продавца.
Кстати, внесли на рассмотрение законопроект, где эта норма (про 15000) пересматривается для розничных ювелирных магазинов: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Надежда умирает последней.
-
24.10.2013, 17:49 #17
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
-
25.10.2013, 07:10 #18
- Регистрация
- 10.06.2013
- Адрес
- Новосибирск
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 15 Репутация: 150 [+/-]
Спасибо.Всем рекомендую!
-
30.10.2013, 15:58 #19
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
Уважаемые, эта непростая отчетная система касается абсолютно всех? Т.е. розничные точки без скупки лома, тоже должны сотрудничать с росфинмониторингом, семинарить и составлять пвк?
-
30.10.2013, 17:03 #20
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:
Сакураба (30.10.2013)
Социальные закладки