Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
05.02.2014, 16:36 #11
- Регистрация
- 28.11.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
ИП, но на размер штрафа это не влияет, я знаю уже ряд организаций ООО, которые платили штрафы 200-300 тыс. и даже тех кому приостанавливали деятельность на месяц.
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
Сообщаю для тех кому интересно!
Ювелиры-ИП и Юрики встают на учет в Пробрке (в Финманиторинге только ломбарды)
Спрашивать документы надо при любой продаже и ИП и Юрикам
Штрафы за неисполнение Фед.Закона №115-ФЗ одинаковы для всех
(за мелкое нарушение от предупреждения до 100.000, а за крупное нарушение от 200.000 до 400.000 или приостановление деятельности с заморозкой счета).
Вот так то...
Социальные закладки