Показано с 51 по 60 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
11.02.2014, 17:48 #51
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Договоры тут не причем. Раньше было что уведомление нужно делать если сумма настигнет 600 тыс по одному договору, т.е. Договор №1 от 01.01.14г. Пропустил товар на 550 т.р. Потом заключаешь новый договор уже №2 от 01.03.14г. и тоже на 550 т.р. И ничего не уведомляешь. Но это было раньше, и это все прокатывало. Но они ведь тоже не тупые. А сейчас по одному контрагенту! Т.е. ИП Василенко А.А. с ИП Сергеев Б.Б. все, должен делать отчеты !
-
11.02.2014, 18:53 #52
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
Проверено опытным путем? Это поправка какая-то была?
Но они ведь тоже не тупые
-
11.02.2014, 19:01 #53
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Да 100 %. Интересуйтесь в пробирке.
И еще важно иметь сертификат. Который дается когда пройдешь обучение по финмониторингу.
Кто проходил и где можно их пройти кто знает ? кто проходил ?
-
13.02.2014, 08:22 #54
- Регистрация
- 17.01.2012
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Обучение проводят учебные центры, которые имеют лицензию (смотреть обязательно, т.к много мошенников). Лично я обучалась в Новосибирске в " Сибирском банковском учебном центре" , обошлось мне это около 6 тыс.рублей. По окончании выдают свидетельство. Директора проходят однократно, подчинённые 1 раз в 3 года. Следить за изменением и дополнением в законах и проводить инструктаж с работниками 1 раз в год, записывая это в "журнал для обучения". Как то так... ( Может немного не в тему...это касается ООО)
-
1 пользователь сказал cпасибо XanMarAl за это полезное сообщение:
DEL (13.02.2014)
-
14.02.2014, 14:39 #55
- Регистрация
- 15.10.2009
- Адрес
- Королев М.О.
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Читала я читала тут и возник вопрос Товарищи так написал кто из ИПшников эти правила себе? Больше интересуют производители...поделитесь плииз. на Росфинмониторинге так много написано голова кругом.
От себя могу сказать что в декабре прошла целевой инструктаж Онлайн вот тут НОЧУ ИФМ «ИНТЕР-консалт», получила все документы все прошло на ура. Хотя ИПшников там было мало, можно сказать 3-5 человек. Объясняли вроде все подробно. Осталось за малым теперь все это сделать.
Еще бы по пунктам расписать что и куда идти и делать и составлять.Подтверждая приказами и документами... Давайте поможем сами себе!!!!
-
-
25.03.2014, 16:13 #56
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:
Сакураба (25.03.2014)
-
25.03.2014, 17:21 #57
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
-
25.03.2014, 17:43 #58
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Я думаю, подавать нужно если можно заподозрить, что происходит дробление поставки и заключение нескольких договоров с целью уклонения от мониторинга. Если этого не просматривается (разные даты, разные условия поставки и пр.), то не нужно подавать.
Мы так делаем.
-
25.03.2014, 18:07 #59
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
А вообще в законе написано что по одному договору ? или контрагенту? нужно уведомлять?
А вы например отгружая товар клиенту, на 2й раз, разве на других условиях отгружаете? Про даты понятно, что они разные будут. Нам в пробирной объясняли, заключение множества договоров с одним контрагентом это вводит подозрение со стороны Росфинмониторинга, и они могут брать вас на крючок, и нам советовали оставлять один договор и работать, и уведомлять. Хотя думаю уведомлять не так уж и трудно, когда на очередной раз просто меняешь даты и суммы.
И в пробирной еще поясняли что с одним клиентом по идее должен быть только один договор...
-
25.03.2014, 18:37 #60
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
-
Социальные закладки