Показано с 11 по 20 из 34
Тема: 115 ФЗ письмо Путину
-
11.03.2014, 17:18 #11
- Регистрация
- 14.08.2011
- Сообщений
- 39
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 14 Репутация: 140 [+/-]
Ювелирные магазины освободят от лишних проверок. В частности, предлагается снять с них обязательство проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму до 600 тысяч рублей.
Такая норма содержится в законопроекте, которым вносятся изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сегодня Госдума рассмотрит его в первом чтении.
Также документом предполагается освободить организации, продающие ювелирные изделия, от проведения обязательного контроля над сделками по оплате ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки, и необходимость в дублировании контроля отсутствует. А вот обязанность контролировать сделки без использования средств безналичного платежа, за торговцами "ювелиркой" останется.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по действующему законодательству, ювелирные магазины, продающие человеку драгоценности на сумму от 15 тысяч одного рубля должны потребовать от покупателя паспорт для его идентификации. В то время как коммерческие организации, осуществляющие розничную торговлю косметикой и парфюмерией, кожгалантереей, бижутерией, мобильными телефонами, дорогостоящими изделиями из натурального меха, а также торгующими транспортными средствами, подобные требования по идентификации не распространяются.
Таким образом, требования для торговцев ювелирной продукцией являются дискриминационными по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, считают авторы законопроекта. ( А к оптовикам это тоже относится??????????)
-
3 пользователей сказали cпасибо goldmas за это полезное сообщение:
DEL (11.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014),Сакураба (11.03.2014)
-
11.03.2014, 17:35 #12
- Регистрация
- 17.12.2009
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 616
- Поблагодарил(а)
- 682
- Получено благодарностей: 424 Репутация: 4020 [+/-]
...Также документом предполагается освободить организации, продающие ювелирные изделия, от проведения обязательного контроля над сделками по оплате ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки, и необходимость в дублировании контроля отсутствует...(с)
помоему это как раз к оптовикам и относится
-
3 пользователей сказали cпасибо кастрюлич за это полезное сообщение:
DEL (11.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014),Сакураба (11.03.2014)
-
11.03.2014, 23:12 #13
- Регистрация
- 14.08.2011
- Сообщений
- 39
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 14 Репутация: 140 [+/-]
МОСКВА, 11 марта. /ИТАР-ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривавший повышение порога неидентифицируемых покупателей ювелирных изделий с 15 тыс. до 600 тыс. руб.
Проект закона, внесенный депутатами Андреем Озеровым и Олегом Михеевым ("Справедливая Россия"), также освобождал организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий, от проведения обязательного контроля таких сделок в случае использования безналичной формы оплаты.
Законопроект противоречит рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В соответствии с рекомендацией 22 ФАТФ требования в отношении надлежащей проверки клиентов относятся к дилерам по драгоценным металлам и дилерам по драгоценным камням. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу ювелирных изделий, подпадают под действие закона о противодействии легализации преступных доходов в силу требований 40 рекомендаций ФАТФ, а также ввиду высокой степени уязвимости данного сектора с точки зрения противодействия отмыванию таких доходов.
-
3 пользователей сказали cпасибо goldmas за это полезное сообщение:
DEL (12.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014),Сакураба (11.03.2014)
-
11.03.2014, 23:34 #14
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
зачем они накаляют народ в такое непростое время?
-
12.03.2014, 09:45 #15
- Регистрация
- 15.06.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 55
- Получено благодарностей: 61 Репутация: 580 [+/-]
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу ювелирных изделий, подпадают под действие закона о противодействии легализации преступных доходов в силу требований 40 рекомендаций ФАТФ, а также ввиду высокой степени уязвимости данного сектора с точки зрения...
11)" Ювелирные украшения в отличие от слитков драгоценных металлов не является объектом инвестиционных вложений - это промышленное изделие с высокой добавленной стоимостью. Ювелирными изделиями нельзя расплачиваться, оно не является средством накопления. "- ОТКУДА УГРОЗА? Группу разработки теперь не победить даже разумными доводами? Тогда пошли домой...
-
5 пользователей сказали cпасибо Голубка за это полезное сообщение:
DEL (12.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014),кастрюлич (12.03.2014),Октагон Ювелир (12.03.2014),Сакураба (12.03.2014)
-
12.03.2014, 18:57 #16
- Регистрация
- 22.04.2011
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 92
- Поблагодарил(а)
- 29
- Получено благодарностей: 143 Репутация: 644 [+/-]
Если я все правильно понял - ООО и ОАО давно работают по этому закону и отчитываются ... Есть версия что именно они настаивали на распространении закона на ИП, что бы "под задушить" мелких конкурентов. В данном случае им на руку действие этого закона. А теперь вопрос: к кому прислушаются и на чью сторону встанут "судьи" по данной проблеме ? ))
-
5 пользователей сказали cпасибо veksell за это полезное сообщение:
DEL (12.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014),Максим 001 (13.03.2014),МЗЦ (21.03.2014),Сакураба (12.03.2014)
-
13.03.2014, 09:33 #17
- Регистрация
- 14.08.2011
- Сообщений
- 39
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 14 Репутация: 140 [+/-]
фз115 одинаковые требования к ип и банкам.где справедливость.
-
13.03.2014, 10:18 #18
- Регистрация
- 15.06.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 55
- Получено благодарностей: 61 Репутация: 580 [+/-]
[QUOTE=goldmas;23197]фз115 одинаковые требования к ип и банкам.где справедливость.[/QUO
Многие "крупняки", что б не попасть под закон, переименовались в ИП. Поэтому был придуман этлт хитрый (интересно, а "хитрый" и "умный"- одно и то же?) ход, который и подписал ВСЮ армию ИПшников под финмониторинг.
-
5 пользователей сказали cпасибо Голубка за это полезное сообщение:
DEL (15.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014),Максим 001 (13.03.2014),МЗЦ (21.03.2014),Сакураба (13.03.2014)
-
13.03.2014, 14:59 #19
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
-
13.03.2014, 16:53 #20
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
С ювелирных магазинов не сняли жесткий контроль
12.03.2014 | Государство[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Вчера на пленарном заседании Госдумы в первом чтении был рассмотрены изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части установления особенностей осуществления обязательного контроля).
В проекте предлагалось снять с ювелирных магазинов обязательство проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму до 600 тысяч рублей.
Также документом предполагалось освободить организации, продающие [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], от проведения обязательного контроля над сделками по оплате ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки, и необходимость в дублировании контроля отсутствует.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по действующему законодательству, [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], продающие человеку драгоценности на сумму от 15 тысяч одного рубля должны потребовать от покупателя паспорт для его идентификации. В то время как коммерческие организации, осуществляющие розничную торговлю косметикой и парфюмерией, кожгалантереей, бижутерией, мобильными телефонами, дорогостоящими изделиями из натурального меха, а также торгующими транспортными средствами, подобные требования по идентификации не распространяются.
Таким образом, требования для торговцев ювелирной продукцией являются дискриминационными по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, считают авторы законопроекта.
С докладом выступил депутат Государственной Думы Андрей Озеров, а его содокладчик, член Комитета по финансовому рынку Борис Кашин порекомендовал не поддерживать внесение изменений. В результате большинством голосов законопроект был отклонен.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
-
2 пользователей сказали cпасибо Сакураба за это полезное сообщение:
DEL (15.03.2014),Дмитрий250374 (20.03.2014)
Социальные закладки