Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
25.03.2014, 18:07 #11
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
А вообще в законе написано что по одному договору ? или контрагенту? нужно уведомлять?
А вы например отгружая товар клиенту, на 2й раз, разве на других условиях отгружаете? Про даты понятно, что они разные будут. Нам в пробирной объясняли, заключение множества договоров с одним контрагентом это вводит подозрение со стороны Росфинмониторинга, и они могут брать вас на крючок, и нам советовали оставлять один договор и работать, и уведомлять. Хотя думаю уведомлять не так уж и трудно, когда на очередной раз просто меняешь даты и суммы.
И в пробирной еще поясняли что с одним клиентом по идее должен быть только один договор...
Социальные закладки