ИП и росфинмониторинг

[Наталия20002]

А вообще в законе написано что по одному договору ? или контрагенту? нужно уведомлять?

А вы например отгружая товар клиенту, на 2й раз, разве на других условиях отгружаете? Про даты понятно, что они разные будут. Нам в пробирной объясняли, заключение множества договоров с одним контрагентом это вводит подозрение со стороны Росфинмониторинга, и они могут брать вас на крючок, и нам советовали оставлять один договор и работать, и уведомлять. Хотя думаю уведомлять не так уж и трудно, когда на очередной раз просто меняешь даты и суммы.

И в пробирной еще поясняли что с одним клиентом по идее должен быть только один договор...

А нам в пробирной сказали, что спокойно можно делать одна поставка-один договор, только желательно в договоре сумму прописать. А вообще, мы, в основном, работаем по одному договору и сведения подаем - чтобы точно голова не болела