Показано с 61 по 70 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
03.04.2014, 11:23 #61
- Регистрация
- 18.03.2014
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Комментарии -при любой сумме покупки , должны потребовать паспортные данные и заполнить анкету клиента-физического лица (идентифицировать клиента).
Мониторится- отгрузка, оплата, возврат.
Услуга (изготовление по давалке) не мониторится.
-
14.04.2014, 15:04 #62
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
14.04.2014, 15:50 #63
- Регистрация
- 14.04.2014
- Адрес
- Иркутск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Добрый день! Подскажите, мы открыли ювелирный салон, сделали закуп у поставщика на сумму, превышающую 600 т.р. По какому адресу должны отправить инф.письмо в росфин? Как быстро необходимо пройти курсы по легализации?
-
14.04.2014, 18:33 #64
- Регистрация
- 18.03.2014
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
-
14.04.2014, 21:10 #65
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Добрый день. В росфин уведомления нужно отправлять по почте заказным письмом с уведомлением по адресу Почтовый: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1.
Ну если у вас в год наберется больше 10 уведомлений. То 11 уже нужно отправлять через сайт ихний, купив при этом ЭЦП ( Эл. цифровая подпись. )
А курсы по легализации пройти нужно уже с 01.09.13 г. =) Спешите их пройти !
-
-
07.05.2014, 23:27 #66
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
08.05.2014, 00:44 #67
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Да, тоже не давно об этом услышал. А ангара это что?
-
08.05.2014, 12:07 #68
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
16.05.2014, 11:48 #69
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
не всегда ... например я дал вам килограмм и хочу что бы вы мне сделали изделия с бриллиантами ... металл мой а камни ваши но будет оформлен договор подряда ... по гражданскому кодексу это можно ... соответсвенно при проведении такой операции когда вы мне отгрузите выполненный товар то должны будете отчитаться за камни которые закрепили мне в мое золото ... соответсвенно когда я вам оплачу вашу и работу и камни должны будете отчитаться за баблище
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:46 ----------
до первой проверки выпишут тысяч 100 -150 сразу все делать начнете
-
1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
DEL (16.05.2014)
-
23.12.2014, 22:39 #70
- Регистрация
- 19.03.2014
- Адрес
- Крым
- Сообщений
- 43
- Поблагодарил(а)
- 54
- Получено благодарностей: 51 Репутация: 503 [+/-]
Может кто знает как правильно поступить, мы прошли курсы по финмониторингу. Сделки вели , имея на руках украинские документы, теперь оформили ИП. Мы должны делать отчёт по финмониторингу за период до оформления ИП?
И ещё , у покупателей берём паспортные данные, в какой форме правильно это делать?
Социальные закладки