Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
21.09.2015, 15:28 #10Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
10.09 этот семинар проводил как раз я + инспектор ГИПН (Шведов А.Н). Сдача этого отчета - прямое требование 115-ФЗ. Я как раз сказал выше о том, что ГИПН закрывала глаза на это (она этот документ вообще не спрашивает), но сейчас будет форма и ситуация в корне изменится.
Сообщение от Oksana_2005
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (21.09.2015),Oksana_2005 (21.09.2015)
Ответить с цитированием
Социальные закладки