Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[debrus]

Добрый день.
Нужно ли проходить обучение, разрабатывать внутреннюю инструкцию и отправлять отчетность, если работаешь 100% по давальческой схеме?

---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------

В гражданском законодательстве ничего о толлинге не говорится. Однако, по сути толлинг является одной из разновидностей договора подряда. Соответственно, сторонам договора толлинга нужно руководствоваться правилами гл. 37 Гражданского кодекса РФ.
По общему правилу договор подряда не подлежит обязательному контролю (в 6 статье 115-ФЗ ничего про подряд нет). Однако, если в рамках договора подряда подрядчиком в стоимость выполненных работ включается стоимость использованных им драгоценных металлов и/или драгоценных камней, то указанная операция будет подлежать обязательному контролю.

---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------






Прикрепил разъяснения Пробирной палаты на тему подряда.

---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------


[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Текст разъяснений ПП

---------- Сообщение добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------


[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Второй лист разъяснений

Ссылки не работают.

[Смыслов Павел]

Добрый день.
Нужно ли проходить обучение, разрабатывать внутреннюю инструкцию и отправлять отчетность, если работаешь 100% по давальческой схеме?

---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------



Ссылки не работают.

Обучение проходить нужно, отчетность сдают теперь все в обязательном порядке (о результате проверки клиентов не реже 1 раза в 3 месяца). Прочие отчеты сдаются только, если сделки подпадают под обязательный контроль, имеют необычный характер.

[Oksana_2005]

Обучение проходить нужно, отчетность сдают теперь все в обязательном порядке (о результате проверки клиентов не реже 1 раза в 3 месяца). Прочие отчеты сдаются только, если сделки подпадают под обязательный контроль, имеют необычный характер.

Добрый день!
Можно поподробнее об этих проверках - это проверки в списках террористов/экстремистов или что-то другое? и в каком виде надо отправлять сообщение?

[Смыслов Павел]

Oksana_2005, в соседней теме про ИП и Росфинмониторинг я подробно раскрыл Ваш вопрос еще ранее (сообщения 115-121).

---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:48 ----------

Еще вопрос:
У нас с братом открыто два И.П. Сейчас все сделки проходят по одному И.П., по второму сделок не было ни одной со дня регистрации в пробирке.
Нужно ли проходить обучение, если не работающее И.П. закрывать не планируем?

Конечно по второму также проходить обучение нужно. Что мы Вам и предлагаем 27 октября сделать с нашей помощью.