Показано с 131 по 140 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
13.10.2015, 00:45 #131
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Приказ 213 (про внутреннее сообщение) отменили весной 2015 года... Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства.
---------- Сообщение добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:41 ----------
[/COLOR]Допустим, 01.10.2015 г. оплачен первый счет на 500 000 рублей - пороговое значение (600 000) не достигнуто, отчет на сдаем. 02.10.2015 г. в рамках того же договора оплачивается опять 500 000 рублей (второй счет) - пороговое значение превышено, т.к. 500 000 + 500 000 = 1 000 000 рублей. В течение 3 рабочих дней, следующих за 02.10.2015 г. отправляется одно сообщение в РФМ на сумму в 1 000 000 рублей. В сообщение будут указаны реквизиты двух платежек.
---------- Сообщение добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------
Вот настоятельно не рекомендую разбивать оплаты на разные договоры, делая все меньше 600 000 рублей, уклоняясь от процедур обязательного контроля. И внутреннее сообщение тут не поможет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
13.10.2015, 23:58 #132
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
14.10.2015, 00:05 #133
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
С большой долей вероятности РФМ сообщит о нарушении срока в Вашу ГИПН, а те могут устроить проверку. Штраф за это от 50 до 100 тыс. руб. Отчитаться можно с помощью АРМ Организация-М - она пока еще действует, личный кабинет для подачи отчета через нее не нужен. Организовать сдачу через АРМ можно вообще за 1-2 дня (если у Вас есть ЭЦП).
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.10.2015, 01:49 #134
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
с постановлением Ваша правда соглашусь Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства. немножко потерял нить
а вот с разбивкой не соглашусь, а если у моего клиента 10 магазинов и в каждый он хочет по 400 тысяч рублей и везде цены будут разные, почему он не имеет права заключить со мной 10 договоров (как раз раздробив сделку), и нихрена ГИПН тут не сделает так как будет внутреннее сообщение в котором напишу красивую фразу и пусть сколько угодно ГИПН "выеживается" в суде ее раскатают в блин
так что уважаемая Vesnushka дробите Вашу сделку за которую не можете отчитаться так как нет личного кабинета и не переживайте просто постоянно этого делать не надо вот и все
-
14.10.2015, 02:43 #135
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.10.2015, 05:18 #136
- Регистрация
- 27.03.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 217
- Поблагодарил(а)
- 142
- Получено благодарностей: 124 Репутация: 1230 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
ну хоть какая-то судебная практика будет, а то все готовы платить не известно за что)
-
14.10.2015, 08:40 #137
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
а в любом случае в суд идти так как если проверка придет рассматривать дело будут в суде ибо по статье 15.27 рассмотрение идет в суде , так что по мимо этой сделки накопают еще что нить ... (да и не будут ГИПН связываться тяжко это. найдут более железный факт нарушения),
а сделка не подозрительная ни разу, ее выявили со всех сторон обкрутили, под "лупой" рассмотрели всех контрагентов.. и приняли решение основываясь в рамках правового поля что она нормальная
тогда давайте привлекать всех за сомнительность за то, что люди покупают(продают) полосу 999,9 золота хотя бы на 100 тысяч рублей - ведь критерий такой есть(реализация ДМ изготовленного из мерных слитков...) а по сути это сложившаяся устоявшаяся практика оборота золота, тогда почему я должен сливать об этом в Росфин?
вот если при проверке организации будет выявлено что со всеми контрагентами идет взаимодействие до 599 тысяч а потом сразу резко новый договор при чем не меняется ни условия договора, ни цена товара, ни объемы ассортимент и т.д. - то есть существенные условия договора, тогда да это будет считаться уклонением и суде будет доказываться на раз-два так как будет приложена вся хозяйственная деятельность (карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости учетная политика и т.д) поэтому подытожив: разбивать договоры можно, но делать надо все грамотно и этим не злоупотреблять
-
14.10.2015, 15:19 #138
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
А еще вопросик?
Как штрафуют за каждый договор или порог в 600 т.р ? И по 50-100 т. р. (ну или 200-400 т.р.)?
Вот допустим если оплачивают 3 000 000 (с разбивкой по 500 000) . То какая сумма штрафа будет общая? Что то не могу понять....
-
14.10.2015, 16:17 #139
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Главное факт нарушения, от суммы не зависит
-
14.10.2015, 16:30 #140
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Социальные закладки