Показано с 141 по 150 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
15.10.2015, 11:39 #141
- Регистрация
- 20.05.2015
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!
Дошел слух, что 16,09,2015 вышел приказ. И с 17,10,2015 года нужно отчитываться по новой форме ФЭС, вместо 4СПД?
Нашел статью:
"В соответствии с пунктом 2 Приказа Росфинмониторинга № 261 форматы формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Учитывая изложенное, а также то, что Приказ Росфинмониторинга № 261 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 сентября 2015 года, с 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренным Инструкцией."
ссылка [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Кто то знает об этом?
-
27.10.2015, 22:15 #142
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.11.2015, 01:09 #143
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Вечер добрый.
А не подскажите, если Ип вносит личные дс на расчетный счет больше 600 000, ему надо отправлять отчет?
В правилах, вроде, прописано только про юридические лица....
И если приходит товар, оплаченный ранее (за который отправили отчет), за него тоже необходимо отчитываться (по приходной накладной)?
И если также товар приходит по договору купли продажи с отсрочкой платежа, за него тоже нужно отчитаться по накладным?
-
10.11.2015, 01:30 #144
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (10.11.2015)
-
10.11.2015, 01:36 #145
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
10.11.2015, 22:53 #146
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.11.2015, 00:51 #147
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
11.11.2015, 01:26 #148
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DiamondClub (12.11.2015)
-
12.11.2015, 17:18 #149
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
По ГК внесение средств ИП на свой счет - не является сделкой и договора тут быть не может, т.к. присутствует только одна сторона.
-
12.11.2015, 23:43 #150
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки