Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

[QUOTE=Максим 001;34581]

Добрый! меняется на номер с двойкой на конце[COLOR="Silver"]

Добрый день. А если я второе сообщение за день сдаю, то Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня остается 0001 или меняется на 0002?
Добрый! меняется на номер с двойкой на конце



А если на следующей день отправляешь опять цифра 1 ставиться да?

Верно, цифра 1

---------- Сообщение добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:41 ----------

Про этот отчет мы уже писали. раз в три месяца сдаете отчет в Росфинмониторинг. Обязанность возникла более 2х лет назад: с лета 2013 года. Электронная форма отчета заработает 22 ноября. Почитайте Дневник ФЭС [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Про этот отчет на днях еще обновится информация.

---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------


В соседней ветке про отчеты раз в три месяца обсуждали тему. Копирую свой ответ.
Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
расставим все точки над "i".
Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
Летом 2015 г. Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форма заработает 22 ноября.

Регулярные вопросы про отчеты раз в три месяца вдохновили меня сегодня на написании небольшой статьи:
Смыслов П.А. "И еще раз несколько слов про отчеты раз в три месяца в Росфинмониторинг («квартальная» отчетность в Росфинмониторинг)"
Размещена здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
и здесь:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]