Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
04.11.2015, 12:35 #1
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел,добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
1. отчет по результатам проверки правил внутреннего контроля необходимо делать не реже 1 р/ 6 мес.?
2. Этот отчет (п.1) не надо предоставлять в росфинмониторинг?
3. Форма отчета свободная? например, та, которую Вы предлагали выше.
4. правильно я понимаю,что в Росфинмониторинг мы предоставляем сообщения по операциям, которые подлежат мониторингу, отчеты 1 р/3 мес и больше ничего ?
5. На семинаре 10 ноября Вы будете рассказывать только о заполнении сообщений или можно задавать вопросы касательно отчетов? И можно ли их заранее отправить в Ваш центр?
6. Еще вопрос по семинару - практика заполнения ФЭС в личном кабинете финмониторинга или еще заполнение сообщений в АРМ "Организация-М" ?
СПАСИБО.
-
04.11.2015, 13:17 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Оксана, ответы на Ваши вопросы:
1. верно.
2. не надо. это внутренний отчет.
3. основные положения отчета указаны в 667 Постановлении Правительства. Вы можете ориентироваться на тот образец, что я опубликовал.
4. отчетов на самом деле очень много:
Какие отчеты сдаем?
- Об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- О необычных операциях;
- О принятых мерах по замораживанию (блокированию);
- О результатах проверки клиентов – не реже 1 раза в 3 месяца
- о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона
- О приостановлении операций.
5. обучение посвящено заполнению и сдаче отчетности. вопросы можно задать ранее.
6. Ювелирам удобнее и практичнее пользоваться АРМ "Организация-М" - это официальное ПО, размещенное на сайте Росфинмониторинга. Именно об АРМ мы и рассказываем.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки