Добрый день! Есть такой вопрос. ИП до постановки на учет в ГИПН занимался другими видами деятельности, не связанными с отчетностью в Росфинмониторинг. Соответственно были контрагенты по этим другим видам деятельности, при этом естественно на тот момент ИП не был обязан вести такой строгий учет клиентов как после сейчас. Как быть с этими СТАРЫМИ клиентами? Обязан ли ИП пытаться обновить по ним информацию (особенно если договор уже исполнен)?
Нужно ли сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих СТАРЫХ клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.