Показано с 101 по 110 из 609
-
16.11.2015, 22:01 #101
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Разработчикам АРМ "Организация-М" мы недавно довели просьбу организаций дать возможность печати реестра отправленных и принятых сообщений, как это было сделано ранее.
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:59 ----------
Вы должны проверить клиентов не по истечении 3х месяцев, а уложится в этот срок вместе с проверкой.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (17.11.2015)
-
17.11.2015, 11:01 #102
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Сегодня стала доступна форма 3-ФМ в личном кабинете. Попробовали заполнить с 31.07.2013г. Возник вопрос: в графе "Количество ФЭС, направленных по клиентам-ЮЛ. ИП и ФЛ, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки" что имеется в виду? Это все клиенты и сделки, по которым подали сведения по форме 4-СПД, а теперь будем подавать 1-ФМ?
-
17.11.2015, 11:38 #103
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Этот отчет никакого отношения к операциям, подлежащим обязательному контролю, не имеет вообще. Вы же сами пишите "Количество ФЭС, направленных по клиентам-ЮЛ. ИП и ФЛ, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки". Вот Вам в этом поле и нужно указать количество таких клиентов (если они конечно же у Вас были).
Отчет можно будет отправить только начиная с 22.11.2015Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (17.11.2015)
-
17.11.2015, 11:52 #104
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Вопрос я задавала про количество ФЭС.
Клиентов, к которым должны быть приняты меры по замораживанию, но не приняты, как и клиентов, к которым приняты меры по замораживанию, у нас не было. "Общее количество клиентов , в отношении которых не были применены меры по замораживанию" - это только те, к которым меры должны были быть применены и не применены, или ВСЕ клиенты, которых проверили по перечню на причастность к терроризму в этом периоде?
-
17.11.2015, 11:58 #105
- Регистрация
- 15.01.2010
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
-
17.11.2015, 12:12 #106
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте, Павел! Все же не понятно - это какие клиенты? "в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки". Я правильно поняла, должны были принять меры, но не приняли? То есть сколько мы отправили сообщений по клиентам, по которым должны были принять меры, но не приняли? Или не так?
-
17.11.2015, 13:06 #107
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
Т.е. если было 5 клиентов, к которым нужно было применить меры, но Вы их не применили - ставите 5. Если было 5 клиентов, никаких мер не нужно было к ним применять - ставите 0.
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
Например, 01.12.2015 начали проверять и 01.12.2015 закончили. Я заполняю все одним днем.
---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
Ответил чуть Выше вашему коллеге.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (17.11.2015),Наталия20002 (17.11.2015)
-
17.11.2015, 13:33 #108
- Регистрация
- 17.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?
-
17.11.2015, 15:51 #109
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталья Мир золота за это полезное сообщение:
Iris (18.11.2015)
-
17.11.2015, 21:51 #110
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Iris (18.11.2015)
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки