Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Спасибо Павел, у меня слабое место пока именно ОК, связанное с ювелиркой, слишком мало рекомендаций (в отличие от Банков, для них АРБ все прописало), кстати позавчера проходила инструктаж меня интересовал вопрос с идентификацией я его и задала нужно ли идентифицировать покупателей при покупке менее 15000 руб. на что получила ответ , что не нужно (если рассматривать, что платеж (то что сейчас в 115-фз) это расчет за купленный товар или полученную услугу посредством обмена соответствующего количества денег на товар, то с точки зрения применения закона это правильно. Будем надеяться, что примут закон и покупки менее 40 тыр и 100 тыр (через пластик) снимут этот вопрос. Спасибо.

Где ж Вы такой инструктаж проходили, что Вас и про идентификацию ввели в заблуждение и про отчетность толком не рассказали? Что касается разъяснений ЦБ, то конечно их много для подопечных ему организаций, в ювелирной отрасли таких разъяснений очень мало и это большой минус. Многим ювелирам приходится путем проб и ошибок узнавать как правильно сдавать отчеты. Иногда даже среди инспекций нет единого подхода к проверкам организаций, что ж уж взять с обычных организаций. В следующий раз приходите на инструктаж к нам, мы рассматриваем и на примерах моделируем различные ситуации с отчетами: и поставки, и оплаты, и возвраты и многое другое.
Есть информационное письмо Росфинмониторинга про сдачу отчетов ювелирами, его почитайте: ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 26 марта 2010 года ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
По некоторым вопросам оно весьма актуально до сих пор.

[Стрекоза]

Где ж Вы такой инструктаж проходили, что Вас и про идентификацию ввели в заблуждение и про отчетность толком не рассказали? Что касается разъяснений ЦБ, то конечно их много для подопечных ему организаций, в ювелирной отрасли таких разъяснений очень мало и это большой минус. Многим ювелирам приходится путем проб и ошибок узнавать как правильно сдавать отчеты. Иногда даже среди инспекций нет единого подхода к проверкам организаций, что ж уж взять с обычных организаций. В следующий раз приходите на инструктаж к нам, мы рассматриваем и на примерах моделируем различные ситуации с отчетами: и поставки, и оплаты, и возвраты и многое другое.
Есть информационное письмо Росфинмониторинга про сдачу отчетов ювелирами, его почитайте: ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 26 марта 2010 года ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
По некоторым вопросам оно весьма актуально до сих пор.

Я уже ознакомилась с письмом, спасибо.
Павел, программа изучения клиента "постановление 667" касается только юр.лиц и ип?

[Смыслов Павел]

Я уже ознакомилась с письмом, спасибо.
Павел, программа изучения клиента "постановление 667" касается только юр.лиц и ип?

И Юр лиц, и ИП.