Показано с 1 по 10 из 138
Комбинированный просмотр
-
12.01.2016, 15:30 #1
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
согласна разница ПВК ломбарда и ювелиров есть, в основном из-за того, что требования по ювелирам все-таки устаревшие, имеется белые пятна между тем же пр. 59 -идентификация и 115-ФЗ, а с ломбардами все-таки проще ЦБ постарался и в своих положениях более внятно написал, что хочет видеть в ПВК
-
12.01.2016, 15:41 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Новые правила раздела "ЧС".
от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33 -
Семинар "Основные правила и рекомендации по торговле ювелирными изделиями" 18 марта
от 6carat в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08
Социальные закладки