Показано с 171 по 180 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
13.01.2016, 14:45 #171
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Приморье
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
to Смыслов Павел.
Здравствуйте! Павел, разъясните пожалуйста момент насчет работы по давальческому сырью( т.е. предоставляем заводу сырье и платим только за работу) , как отчитываться перед Росфинмониторингом? Как оценить сумму сделки?
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:36 ----------
Или, все-таки, если имеет место договор подряда, то отчитываться не нужно, как было написано несколько страниц ранее!??Последний раз редактировалось Иван Ш; 13.01.2016 в 13:44.
-
13.01.2016, 14:53 #172
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
13.01.2016, 18:01 #173
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Приморье
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо за информацию!
-
13.01.2016, 19:24 #174
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.01.2016, 03:48 #175
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Приморье
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Мы предоставляем только лом золота, но камни( фианиты и полудрагоценные камни) производитель ставит свои! С драгоценными камнями по давалке не работаем!
-
14.01.2016, 04:02 #176
- Регистрация
- 27.03.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 217
- Поблагодарил(а)
- 142
- Получено благодарностей: 124 Репутация: 1230 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
а если цена за работу более 600 тыс?
-
14.01.2016, 04:52 #177
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Приморье
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Присоединяясь к вопросу! У нас, например таких сумм за работу не собирается
-
14.01.2016, 08:36 #178
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
14.01.2016, 09:31 #179
- Регистрация
- 27.03.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 217
- Поблагодарил(а)
- 142
- Получено благодарностей: 124 Репутация: 1230 [+/-]
-
14.01.2016, 10:21 #180
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
а отчего же нельзя то
не буду в даваться в юридические тонкости ... суть ситуации сложившейся на рынке такова: в 41-фз есть такое понятие как аффинаж драгоценных металлов до вступления в силу редакции от 02 мая 2015 года аффинаж карался статьей 19.14 КоаП и штрафом до 30 тысяч рублей на Общество (или 10 на директора/ИП и то этот штраф нужно было "заслужить") причина была такова что в законе были две статьи 20 и 22 которые между собой конфликтовали и правоохранительным органам не хотелось возбуждать дела по статье 192 УК РФ (собственно говоря попытки были но все стопорилось на самом начальном этапе) в редакции от 02 мая 2015 года законодательно дали понятия лома драгоценных металлов, отходов драгоценных металлов и определили что лом и отходы должны проходить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ аффинаж, за исключением некоторых случаев. большинство участников ювелирного рынка наивно полагает что если они отдали приобретенный лом в организацию которая делают обработку лома и отходов и получили обратно концентрат 999,4-999,8, то им вроде ничего не будет, ведь раньше то не "сажали" за это, однако это очень большое заблуждение аффинаж могут делать только специализированные организации установленные постановлением правительства (монополия государства) вот тут и начинается интересное ... теперь полиционеры смотрят обороты с 12 мая 2015 года по приобретению драгоценного металла и если видят что вы приобретали НЕаффинированный металл, НЕ отправляли его на аффинажные предприятия и изготавливали из него ювелирные изделия и стоимость металла по цене ЦБ тянет на 1,5 млн и выше то все приплыли светит Вам статья 192 УК РФ уклонение от обязательного аффинажа. Есть так же еще и вторая пакость в этом законе 41-ФЗ уже в редакции от 30 октября 2015 года аффинированным считается металл золото от 995 пробы (серебро от 999,0) таким образом те самые переработчики лома которые раньше доставали 999,4-999,8 пробы теперь получаются вне закона так не могут доставать выше 995 пробы золота (серебро 999,0) в противном случае статья 171 УК РФ
Социальные закладки