Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[vladilena]

Павел, добрый день, не могли бы Вы дать ссылку на закон, где указывается, что обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день, не могли бы Вы дать ссылку на закон, где указывается, что обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец?

В законе Вы нигде не найдете текста в приведенной Вами редакции. Вероятно Вы имеете ввиду: ст. 7, п. 1, пп. 4 115-ФЗ, где идет речь о том, что организация обязана "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..."

[vladilena]

В законе Вы нигде не найдете текста в приведенной Вами редакции. Вероятно Вы имеете ввиду: ст. 7, п. 1, пп. 4 115-ФЗ, где идет речь о том, что организация обязана "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..."

Дело в том, что у нас в декабре был круглый стол по изменениям в законодательстве, касающимся ювелиров, и там нам зачитали, что в соответствии со статьей 3 115-фз под клиентами понимаются физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, т.е. по договору купли-продажи или договору поставки поставщик передает товар клиенту/покупателю денежную сумму, в связи с этим покупатель является клиентом, а обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец. Сказали, что изменения были в ноябре 2015 года,я все перерыла, но в законе не могу этого найти

[Смыслов Павел]

Дело в том, что у нас в декабре был круглый стол по изменениям в законодательстве, касающимся ювелиров, и там нам зачитали, что в соответствии со статьей 3 115-фз под клиентами понимаются физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, т.е. по договору купли-продажи или договору поставки поставщик передает товар клиенту/покупателю денежную сумму, в связи с этим покупатель является клиентом, а обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец. Сказали, что изменения были в ноябре 2015 года,я все перерыла, но в законе не могу этого найти

Именно этот вопрос мы и обсуждаем в этой и соседних темах.