Показано с 91 по 100 из 632
-
15.01.2016, 23:12 #91
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.01.2016, 17:07 #92
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Запуталась. При оплате поставщику, мы посылаем сообщение от 600 тысяч. А поставщик при получении денег на счет тоже должен отправлять сообщение в РФМ?
-
19.01.2016, 17:22 #93
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.01.2016, 23:33 #94
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день, не могли бы Вы дать ссылку на закон, где указывается, что обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец?
-
21.01.2016, 00:07 #95
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
В законе Вы нигде не найдете текста в приведенной Вами редакции. Вероятно Вы имеете ввиду: ст. 7, п. 1, пп. 4 115-ФЗ, где идет речь о том, что организация обязана "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами..."
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
21.01.2016, 10:23 #96
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 29
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Дело в том, что у нас в декабре был круглый стол по изменениям в законодательстве, касающимся ювелиров, и там нам зачитали, что в соответствии со статьей 3 115-фз под клиентами понимаются физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, т.е. по договору купли-продажи или договору поставки поставщик передает товар клиенту/покупателю денежную сумму, в связи с этим покупатель является клиентом, а обязанность по предоставлению сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несет продавец. Сказали, что изменения были в ноябре 2015 года,я все перерыла, но в законе не могу этого найти
-
21.01.2016, 11:05 #97
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
21.01.2016, 15:52 #98
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Приморье
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, здравствуйте! Скажите пожалуйста, изменился ли порог в 15 тысяч рублей для заполнения анкеты на покупателя? Наткнулся на статью С. Н. Полторака (президент клуба "Российская ювелирная торговля"). Цитата из статьи :Хорошие новости есть. Власть начинает трезветь! Вспомните, сколько сил мы тратили на то, чтобы доказать ей, что глупо требовать паспорт с покупателя, желающего купить ювелирное украшение за 15 тысяч рублей. Власть в своей упертости стояла насмерть. Можно ли сосчитать убытки, которые принесла эта глупость?! Новый Год принес прозрение . Теперь покупатель должен предъявлять паспорт, если осуществляет покупку за 40 и более тысяч рублей наличными или за 100 и более тысяч рублей по карте!!!??!
-
21.01.2016, 22:10 #99
- Регистрация
- 13.01.2016
- Адрес
- Калининград
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер Павел!Я начал интересоватся ,где в Калининграде можно сделать ЭЦП.Оказывается несколько организаций этим занимаются.Подскажите пожалуйста по каким критериям можно выбрать организацию,которая делает ЭЦП?Есть ли принципиальная разница в выборе организации которая предлагает помощь по изготовлению ЭЦП?
-
21.01.2016, 22:46 #100
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки