ИП и росфинмониторинг

[barsik]

Согласно 6 ст. 115 ФЗ "предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа" на сумму равную или больше 600 тыс. рублей является операцией, подлежащей обязательному контролю.

А какое в данном случае наказание-до какой суммы и еще, какая глубина проверки по финмониторингу?[COLOR="Silver"]